Cụ thể, Tổ công tác thuộc Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra tiệm tạp hóa tại ấp An Hòa, xã An Hòa, do bà Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1978, làm chủ. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện và tạm giữ 1.360 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero, Jet và Nelson được bà Thủy cất giấu ở nhiều nơi trong nhà. Qua làm việc ban dầu, bà Thủy khai nhận số thuốc lá ngoại trên được bà mua của nhiều đối tượng không rõ họ tên địa chỉ, để bán lại kiếm lời.

Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Thủy và tạm giữ số thuốc lá lậu trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn tại tại TP. Long Xuyên, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Long Xuyên, phối hợp cùng Công an phường Bình Khánh tiến hành kiểm tra điểm giao hàng số 7, Công ty CP Giao hàng tiết kiệm chi nhánh Long Xuyên, tại khu vực khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh. Qua kiểm tra phát hiện tại điểm giao hàng có 161 đơn hàng bên trong có chứa gồm: Mỹ phẩm, quần áo, dược phẩm, thực phẩm chức năng... có xuất xứ nước ngoài, nhưng không có tem nhãn phụ Tiếng Việt, không hóa đơn chứng từ kèm theo và một số hàng hóa không thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Trị giá hàng hóa khoảng 150 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, Bà Trần Thị Phương, sinh năm 1993 (quản lý kho) và ông Trương Nhật Huy, sinh năm 1999 (giám sát kho) đại diện cơ sở, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Tổ công tác tiến tiếp hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.