Trước đó, khoảng 01 giờ ngày 12/10/2020, trên đoạn sông thuộc khu vực xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang Lê Toàn Trung, sinh năm 1986 cùng vợ Nguyễn Thúy Oanh, sinh năm 1989, cùng trú tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, điều khiển ghe số hiệu CT-07612 vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 21/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Toàn Trung và Nguyễn Thúy Oanh, về hành vi “buôn lậu”.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 14/6/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Sỉ, sinh năm 1972, trú tại ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang và Nguyễn Hồng Cường, sinh năm 1981, trú tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, về hành vi “buôn lậu”.

Đến ngày 16/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Việt, sinh năm 1973 (cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang), trú tại số 46, Nguyễn Trường Tộ, khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, để tiếp tục điều tra về hành vi “buôn lậu”. Như vậy, từ khi khởi tố vụ án đến nay đã có 5 bị can liên quan bị bắt tạm giam.