Hiện nay, trên thị trường có hàng trăm sàn giao dịch ngoại hối forex như: FXPro.vn, WeFinex.net, Coolcatapp.com…để kinh doanh tiền điện tử bitcoin, Ethereum và huy động vốn tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Hiện nhân viên của sàn forex thường tiếp cận khách hàng qua Facebook, điện thoại, "bắn" tín hiệu, nhắn tin trên Zalo hoặc Telegram… Các đối tượng thường nhắm vào các công chức viên chức nhà nước. Khi có một người có uy tín tham gia, là lập tức các đối tượng có thể kéo theo hàng chục hàng trăm người khác.

Các chiêu thức của mạng tiền ảo là không mới, nhưng sức hút của mô hình là rất lớn, bởi các đối tượng cầm đầu đã đánh vào thị hiếu cũng như tâm lý của người dân là kiếm tiền đơn giản và mô hình chạy theo công nghệ. Với lời quảng cáo đầy hấp dẫn, lợi nhuận lên tới 10 - 15%/ngày, chỉ cần ngồi không tiền cũng về, hoặc mua hàng xong được hoàn tiền tới 80% giá trị… Chính vì những khoản lợi nhuận béo bở, rất nhiều người cả tin đã mắc bẫy.

Sau thời gian dài hoạt động tại các thành phố lớn, mạng lưới đầu tư tiền ảo ngày càng gia tăng ở các miền quê vùng DTTS và miền núi. Theo thông tin ghi nhận tại huyện biên giới Tràng Định (Lạng Sơn) đã có rất nhiều người dân trên địa bàn, đặc biệt là cán bộ công chức, giáo viên đã bị dụ dỗ, lôi kéo vào hình thức kinh doanh tiền ảo này.

Trung tá Phạm Ngọc Oánh, Phó trưởng Công an huyện Tràng Định cho biết: Thời gian vừa qua, trên địa bàn Tràng Định đã có nhiều người dân kinh doanh  tiền ảo theo phương thức đa cấp qua các sàn giao dịch ngoại hối Forex để kinh doanh các mạng tiền điện tử, bitcoin… các hoạt động này đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho những người tham gia.

Chị Hoàng Thị L. giáo viên, trú tại xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, một nạn nhân của mô hình đầu tư tiền ảo cho biết: Trong một lần lướt mạng xã hội, chị vô tình được một nhóm người giới thiệu hiện đang đầu tư vào sàn tiền điện tử Forex, đầu tư ít mà tiền lãi cao. Ban đầu L. cũng không tin, nhưng lời đường mật của nhóm môi giới trên mạng và hình ảnh chụp màn hình khoe những khoản tiền kiếm được từ sàn giao dịch này đã khiến chị N. lao vào vòng xoáy.

Chị L. kể: Theo lời giới thiệu, chị chỉ cần bỏ ra 100USD tức khoảng 250 ngàn đồng đã có thể mở tài khoản để lên sàn lợi nhuận lên tới 10%/ngày. Sau khi có tài khoản, sẽ có các tuyến trên hướng dẫn phân tích thị trường, lúc nào chốt mã thì sẽ có lời… Một ngày chỉ cần canh thời điểm để chốt mã là có tiền, lãi suất mỗi ngày từ 10- 30 %.

Lúc đầu mới đầu tư, thấy lợi nhuận quá nên sau đó chị bắt đầu bỏ ra số tiền lớn để đầu tư, có ngày chị bỏ ra đến hơn 100 triệu đồng đầu tư đã mang lại lợi nhuận gấp đôi. Lợi nhuận sẽ được chuyển vào tài khoản của trưởng nhóm, đến cuối tháng sẽ được hỗ trợ chuyển vào tài khoản.

Nhưng khi chị bỏ ra số tiền lên đến 200 triệu đồng đầu tư, thì bất ngờ sàn bị sập không thể rút tiền về, sàn liên tục báo lỗi không thể truy cập tài khoản, đồng nghĩa với việc mất sạch tiền.

Hay mới đây nhất là mô hình Emas Fintech đã bị sập, với khoảng gần 2.000 người đã tham gia, nhiều nhất là tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Tuyên Quang…, với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng và hiện đều không rút được tiền.

Để tránh người dân không bị mắc bẫy các hoạt động tiền ảo như hiện nay, các cơ quan chức năng đã cảnh báo về rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, hiện nay, Bộ đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân, nhà đầu tư không bị lôi kéo vào các loại hình đầu tư trá hình, cho vay nặng lãi… Trường hợp các cá nhân, tổ chức lợi dụng các hình thức đầu tư, kinh doanh, môi giới để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đầy đủ chứng cứ thì cơ quan Công an sẽ xử lý nghiêm.

“Bộ Công an đã kiến nghị, Chính phủ giao Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đầy đủ về loại hình đầu tư kinh doanh Forex, từng bước đưa loại hình đầu tư này vào khuôn khổ pháp luật”, ông Xô cho biết thêm.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 2/3, ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho hay, việc cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ phát sinh đều do tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại được phép cấp phép đủ điều kiện kinh doanh nhưng đến nay ngân hàng chưa cấp phép doanh nghiệp tổ chức nào. Do vậy, những sàn giao dịch như Forex là không đúng theo quy định và pháp luật.