Theo đó, đường dây phạm tội có địa bàn hoạt động rộng lớn tại các tỉnh Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang,… do 3 đối tượng cầm đầu là: Ngô Thế Trung (ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), Nguyễn Hoàng Quân (ngụ thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) và Lê Nguyên (ngụ huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng).

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo, tin nhắn SMS làm phương thức hoạt động phạm tội, số tiền đánh bạc rất lớn chủ yếu giao dịch qua các tài khoản ngân hàng.

Qua kiểm tra, thống kê, sao kê tài khoản và khai nhận của các đối tượng, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây đánh bạc này là hơn 157 tỷ đồng. Đây là số tiền tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Qua điều tra công an đã thu giữ tang vật gồm: 70,5 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay (lap top), 3 máy tính, 7 thẻ ATM cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 16 đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy, đã khởi tố 12 bị can (8 bị can tội tổ chức đánh bạc và 4 bị can tội đánh bạc, tạm giam 7 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 5 bị can), xử phạt hành chính 4 đối tượng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.