Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 1/2021, thông qua bạn gái, Cường quen biết với Võ Văn Ngà (sinh năm 1973), trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đến khoảng tháng 4/2021, trong lúc nhậu, Ngà nói với Cường về việc bản thân làm ăn bị thua lỗ, đang thiếu tiền ngân hàng, đã đến kỳ đáo hạn mà không có tiền trả. Nghe vậy, Cường nói sẽ giúp Ngà làm 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả để đi thế chấp ngân hàng vay tiền.

Sau đó, Ngà chụp ảnh bản photo GCNQSDĐ thật của Ngà gửi cho Cường. Khoảng 2 tháng sau, Cường cho Ngà biết GCNQSDĐ giả đã làm xong và yêu cầu Ngà đưa cho Cường 10 triệu đồng để trả tiền làm GCNQSDĐ giả. Sau đó, Cường liên lạc với nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh An Giang đến gặp Ngà để thẩm định tài sản thế chấp, làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Ngày 9/9/2021, Ngà cùng vợ đến Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh An Giang ký hợp đồng vay vốn với số tiền 400 triệu đồng. Qua kiểm tra hồ sơ, công chứng viên Văn phòng công chứng Hoàng Gia, trên đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, phát hiện GCNQSDĐ của Ngà là giả, nên báo Công an Tp. Long Xuyên. Qua điều tra, ngày 5/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Long Xuyên đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngà. Đồng thời, ra Quyết định truy tìm đối với Cường.